ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและหน้าที่ราชการ

White-collar crimes คืออาชญากรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือผู้แทนจากภาคธุรกิจ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำผิด จุดมุ่งหมายหลักของอาชญากรรมประเภทนี้คือการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ขององค์กรผ่านการหลอกลวง การฉ้อโกง หรือการใช้อำนาจในทางที่ผิด

อาชญากรรมประเภทนี้มีลักษณะโดดเด่นคือความลับซับซ้อนและพิสูจน์ได้ยาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นมักไม่จำกัดแค่ทางการเงินเท่านั้น แต่รวมถึงการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อองค์กรภาครัฐหรือเอกชนอีกด้วย

คำว่า white-collar crime ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยนักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน เอ็ดวิน ซัทเธอร์แลนด์ (Edwin Sutherland) ในปี ค.ศ. 1939 โดยเขาเปรียบเทียบอาชญากรรมประเภทนี้กับอาชญากรรมแบบ “อาชญากรรมริมถนน” เช่น ฆาตกรรม ปล้น หรือการใช้ความรุนแรง โดยชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรม white-collar กระทำโดยบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงและมีความน่าเชื่อถือในสายตาสาธารณชน

ลักษณะสำคัญของอาชญากรรม white-collar:

หลายประเทศได้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินคดีกับอาชญากรรมประเภทนี้ โดยจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านปราบปรามคอร์รัปชันและอาชญากรรมทางการเงิน ขณะที่องค์กรระหว่างประเทศก็มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนและลงโทษความผิดเหล่านี้ร่วมกัน

ทีมทนายของเราพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม white-collar: ปกป้องสิทธิของผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกกล่าวหาในทุกขั้นตอน (ตั้งแต่การตรวจสอบไปจนถึงการพิจารณาคดี) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในการสืบสวนระหว่างประเทศและกรณีมาตรการคว่ำบาตร คุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัทในกรณีการตรวจสอบภายในองค์กร และช่วยลดความเสี่ยงทั้งด้านชื่อเสียงและความรับผิดทางอาญา.

อาชญากรรม white-collar ครอบคลุมการกระทำผิดที่ไม่ใช้ความรุนแรงในหลายรูปแบบ โดยมีลักษณะทางเทคนิคซับซ้อนและมักเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การใช้อำนาจในทางที่ผิด และการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือธุรกิจ ดังนี้:

การฉ้อโกงคือการจงใจให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตัวอย่างที่พบบ่อย:

ในหลายประเทศ การฉ้อโกงถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษทั้งปรับ จำคุก และความรับผิดทางแพ่ง

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพย์สินของบริษัทหรือลูกค้า ใช้สิทธินั้นในการยักยอกทรัพย์ไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ใช่การขโมยแบบเปิดเผย แต่กระทำภายใต้ความไว้วางใจและอำนาจหน้าที่
การสืบสวนมักต้องใช้การตรวจสอบบัญชีภายในและการวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในบริษัทข้ามชาติหรือมีโครงสร้างซับซ้อน

เป็นการนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างถูกกฎหมาย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน:

ในหลายประเทศมีการตรากฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเข้มงวด คดีฟอกเงินสามารถเริ่มดำเนินคดีได้แม้ยังไม่มีการกล่าวหาความผิดต้นทาง

เป็นแผนการลงทุนหลอกลวงที่นำเงินจากนักลงทุนรายใหม่ไปจ่ายผลตอบแทนให้รายเก่า โดยไม่มีธุรกิจจริงรองรับ เช่น:

ตัวอย่างที่รู้จัก ได้แก่ MMM (รัสเซีย) และ Bernie Madoff (สหรัฐฯ) ซึ่งเป็นหนึ่งในคดีหลอกลวงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

คือการใช้ข้อมูลลับที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์เพื่อแสวงหากำไร ถือเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ขึ้นอยู่กับประเทศและมูลค่าความเสียหาย
มักอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานด้านหลักทรัพย์ เช่น SEC (สหรัฐฯ) หรือ ESMA (สหภาพยุโรป) และอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางการและทางกฎหมายควบคู่กัน

หมายถึงการให้หรือรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อแลกกับการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่เหมาะสม

ผลที่ตามมา: การดำเนินคดีอาญา การถูกห้ามเข้าร่วมประกวดราคา การรับผิดชอบในนามบริษัท และการถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร

ทีมกฎหมายของเรามีประสบการณ์ในทุกประเภทอาชญากรรม white-collar ข้างต้น พร้อมสนับสนุนลูกค้าในการวางกลยุทธ์การป้องกัน การตอบสนองต่อการสอบสวน และการดำเนินคดี ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ความแตกต่างระหว่างอาชญากรรม “คอปกขาว” และ “คอปกน้ำเงิน”

อาชญากรรมคอปกน้ำเงินคือการกระทำผิดทางอาญาแบบดั้งเดิม ที่มักเกิดจากกลุ่มแรงงาน โดยใช้กำลังหรือการข่มขู่ รวมถึงการลักทรัพย์ ปล้น ทำร้ายร่างกาย การโจมตี การฆาตกรรม การข่มขืน ความรุนแรงในครอบครัว และการก่อกวน

คำว่า “blue-collar” เดิมใช้เรียกคนงานในโรงงานที่สวมเครื่องแบบสีน้ำเงิน แตกต่างจาก “white-collar” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือในตำแหน่งหน้าที่ ส่วนใหญ่คอปกน้ำเงินจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงหรือเกิดตามท้องถนน

ตารางเปรียบเทียบ: white-collar VS blue-collar

ในระบบกฎหมายของประเทศที่พัฒนาส่วนใหญ่ อาชญากรรมคอปกขาว (white-collar crimes) อยู่ภายใต้กฎหมายอาญา โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชญากรรม จะใช้บทบัญญัติดังนี้:

บทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น:
การจำคุก (สูงสุดถึง 20 ปีขึ้นไป), การปรับเงินจำนวนมากหรือหลายเท่า, การยึดทรัพย์สินและสินทรัพย์, การห้ามดำเนินกิจกรรมบางประเภท (เช่น ด้านการเงิน หรือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

แม้จะยังไม่มีคำพิพากษาที่มีผลบังคับใช้ การถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดคอปกขาวก็อาจนำไปสู่:

บริษัทที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียคู่ค้า นักลงทุน และชื่อเสียง หน่วยงานกำกับดูแลสามารถระงับกิจการชั่วคราวหรือใช้มาตรการควบคุมดูแล แม้ในขั้นตอนการสอบสวนหรือก่อนมีการฟ้องร้อง ข้อมูลการกล่าวหาอาจถูกเผยแพร่ในสื่อ ทำให้เกิดกระแสสาธารณะและความเสียหายต่อชื่อเสียง สูญเสียความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้า รวมทั้งถูกบันทึกในฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรหรือติดความเสี่ยง แม้ยังไม่มีคำพิพากษา

การสืบสวนคดีคอปกขาวมักมาพร้อมกับการอายัดบัญชีธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และหุ้นบริษัท รวมถึงการจำกัดสิทธิ์ในการบริหารธุรกิจหรือหุ้น การใช้มาตรการควบคุมทางการเงินอย่างเข้มงวด เช่น ห้ามเคลื่อนไหวเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ มาตรการเหล่านี้ใช้ได้แม้ก่อนถึงศาล ในขั้นตอนสอบสวนหรือตามคำร้องของหน่วยงานระหว่างประเทศ

หลายคดีคอปกขาวมีลักษณะข้ามพรมแดน ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการฟ้องร้องพร้อมกันในหลายเขตอำนาจศาล การออกประกาศแดงของอินเตอร์โพล ความเสี่ยงการถูกส่งตัวข้ามประเทศ การอายัดทรัพย์สินตามแนวทาง OFAC, FATF และสหภาพยุโรป

ทนายความด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคดีตำแหน่งหน้าที่ จะวางแผนยุทธศาสตร์เฉพาะบุคคลซึ่งอาจรวมถึง:

โดยบ่อยครั้งผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นก่อนการฟ้องร้องหรือส่งคดีขึ้นศาล ทนายความจะวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น มีลักษณะเป็นคดีอาญาหรือไม่ สามารถปิดคดีได้ในขั้นต้นหรือไม่ และให้คำแนะนำในการตอบรับเรียกตัวหรือการสอบสวน ทนายความเข้าร่วมในการตรวจสอบ การตรวจค้น การสอบสวน และคอยดูแลสิทธิทางกระบวนการของลูกความ เอกสาร คำให้การ การตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบบัญชี จะถูกรวบรวมอย่างทันท่วงทีเพื่อปกป้องหรือลดความรุนแรงของข้อกล่าวหา ในบางกรณีคดีอาจถูกปิดก่อนขั้นตอนการสอบสวนโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่มีการฟ้องร้องและไม่กระทบต่อชื่อเสียงของลูกความ

หากคดีเข้าสู่ศาล ทนายความจะตรวจสอบคำฟ้องอย่างละเอียด เตรียมข้อโต้แย้งและแนวทางป้องกันในแต่ละเหตุการณ์ วางแผนยุทธศาสตร์ทางกฎหมายและภาพลักษณ์สาธารณะของลูกความ เพื่อให้ได้รับการพิพากษาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือโทษที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ ทนายความยังทำงานร่วมกับพยาน ผู้เชี่ยวชาญ รายงานตรวจสอบบัญชี รวมทั้งแหล่งข้อมูลระหว่างประเทศหากคดีเกี่ยวข้องกับเขตอำนาจต่างประเทศ

สิทธิ์ในการไม่เป็นพยานต่อตนเองได้รับการรับรองตามมาตรา 14(3)(g) ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คุณสามารถปฏิเสธที่จะตอบคำถามหากอาจนำไปใช้เป็นหลักฐานต่อตัวคุณเอง คุณไม่ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และไม่ต้องส่งมอบเอกสารที่ทำให้ตัวเองเสียหายโดยไม่มีคำสั่งศาล

หากคุณถูกจับกุม ควรตั้งสติและไม่ขัดขืน — การแสดงอารมณ์ใดๆ อาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานต่อตัวคุณเอง โปรดตรวจสอบสถานะของตนว่าเป็นพยาน ผู้ต้องสงสัย หรือผู้ถูกกล่าวหา เพราะจะกำหนดขอบเขตสิทธิ์ของคุณ แจ้งความประสงค์จะใช้บริการทนายความทันที อย่าลงนามในเอกสารใดๆ โดยไม่ได้รับคำปรึกษาจากทนายความ แม้เอกสารที่ดูเหมือนเป็นทางการก็อาจมีข้อความรับสารภาพหรือสละสิทธิ์ จดบันทึกทุกขั้นตอนว่าใครเป็นผู้ตรวจค้น ใครอยู่ในที่เกิดเหตุ มีพยานรับรองหรือไม่ และมีคำสั่งศาลหรือไม่

การสอบสวนเป็นขั้นตอนสำคัญที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดที่ฝ่ายสอบสวนอาจใช้ได้ ควรใช้เวลาคิดและปรึกษาทนายความก่อนตอบคำถาม ให้คำชี้แจงเฉพาะที่แน่ใจเท่านั้น อย่าพยายามอธิบายหรือแก้ตัว เพราะเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะทำเช่นนั้น จำไว้ว่า คำตอบว่า “ไม่ทราบ” หรือ “จำไม่ได้” เป็นคำตอบที่รับได้ หากเป็นความจริง คำให้การทั้งหมดควรให้ในที่ที่มีทนายความอยู่ด้วย ทนายความมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น คัดค้าน และบันทึกการละเมิด

ในคดีคอปกขาว การป้องกันล่วงหน้าก่อนการตั้งข้อกล่าวหามีความสำคัญ ทนายความจะประเมินว่าการกระทำใดอาจเข้าข่ายเป็นอาชญากรรม วางตำแหน่งทางกฎหมาย ปกป้องในขั้นตอนตรวจค้น การสอบสวน และการอายัดทรัพย์สิน พร้อมเป็นตัวแทนในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง อินเทอร์โพล หน่วยงานกำกับดูแลการเงิน และองค์กรต่างประเทศ บางกรณีทนายความที่มีประสบการณ์สามารถช่วยให้คดีปิดก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางอาญา

ทีมงานของเรามีบริการปกป้องครบวงจรในคดีคอปกขาว ได้แก่ การช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูกจับกุม ตรวจค้น สอบสวน การวิเคราะห์สถานการณ์และวางแนวทางป้องกัน การร่วมในคดีสอบสวนระหว่างประเทศ (OFAC, อินเทอร์โพล, กรมสรรพากร) การเป็นตัวแทนในศาล และการปกป้องทรัพย์สิน

บริษัทกฎหมายของเราเป็นทีมทนายความระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินคดีที่มีความซับซ้อนทุกระดับ ตั้งแต่การสอบสวนภายในองค์กรไปจนถึงหมายจับระหว่างประเทศและข้อพิพาทเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร เราผสานรวมประสบการณ์ปฏิบัติการหลายปีเข้ากับความรู้กฎหมายอย่างลึกซึ้ง เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนและวิกฤตที่สุด

ลูกค้าของเรารวมถึงผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง บริษัทข้ามชาติ และบุคคลทั่วไปที่ตกอยู่ในจุดศูนย์กลางของการพิจารณาคดีระหว่างประเทศ

เราได้ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนของอินเตอร์โพล การสอบสวนโดย OFAC การดำเนินคดีทางอาญาในคดีอาชญากรรม “white-collar crimes” และคดีอาชญากรรมทางการเงิน ในประสบการณ์ของเรามีหลายสิบคดีที่ประสบความสำเร็จโดยได้รับการยกเลิกข้อกล่าวหา การลบการแจ้งเตือน และการปฏิเสธการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

เราทำงานร่วมกับเขตอำนาจศาลในยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยวางกลยุทธ์โดยคำนึงถึงกฎหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

จุดแข็งของเราคือทีมงานที่ประสานงานอย่างดี การดูแลอย่างเป็นรายบุคคล และเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติที่กว้างขวาง รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนักวิเคราะห์

เราดำเนินคดีทุกคดีด้วยความลับ ระบบ และความทุ่มเทสูงสุด ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

ติดต่อเราตอนนี้ – มอบการปกป้องทางกฎหมายของคุณให้กับผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญในการชนะคดีที่ซับซ้อน